Осуществляйте проверку Ваших клиентов по всем необходимым спискам особого контроля из единого интерфейса
Все списки в одном месте, в одном формате
10 лет продукт на рынке (под названиями SC-WLC и SC-Check)
Клиентов enterprise-уровня
Миллисекунд — среднее время получения ответа на один запрос
SC-WLC объединяет в себе все актуальные международные списки ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также ваши собственные списки клиентов и осуществляет поиск по всем им одновременно в режиме online.
А также локальным спискам санкций актуальным для законодательства вашей страны и любым созданным вами спискам в форматах xls,csv и txt
Ключевые преимущества
Сокращает время на проверку клиентов по спискам до 80%
Благодаря умному поиску по всем базам одновременно
Сводит к минимуму вероятность ошибок
Благодаря современным алгоритмам поиска
Упрощает соответствие законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
за счёт своевременного обновления списков и полного протоколирования действий
Умный поиск
Вам достаточно лишь загрузить все списки, которыми Вы пользуетесь, в интерфейс SC-WLC и пользоваться всеми преимуществами умного поиска:
Возможность добавления слов-исключений, которые можно игнорировать при поиске, например: ЗАО, ИП, Индивидуальный предприниматель и т. д.
поиск ведется в транслитерации кириллицы в латиницу, также поиск осуществляется без учета регистра
возможность поиска по ключевым словам «Keyword» в режиме «поиск по фрагменту»
возможностью ведения «White List» — списка юридических и физических лиц, по которому признано ложным совпадение, для разрешения взаимодействия, например, совершения операции
возможность ведения черного списка “Black List” — списка профилей нежелательных клиентов организации с которыми будет проводиться сверка по аналогии с другими профилями во всех режимах поиска.
автоматическое исправление ошибок ввода как в пользовательских запросах, так и в загруженных списках (например, анализ латино подобных букв в словах запроса и замена латинских на кириллические или наоборот в зависимости от количества введенных букв в слове)
поиск и выборка профилей в БД по ФИО/Наименованию организации, номеру документа (части номера) с возможностью ограничения по стране, дате рождения, категории подозрительности
Простой и понятный сервис
Разобраться в интерфейсе SC-WLC сможет каждый пользователь.
В целях защиты персональных данных информация на скриншоте носит иллюстративный характер, данные вымышлены, все совпадения случайны
SC-WLC можно пользоваться как сервисом по подписке, либо приобрести коробочную версию
Для компаний с большим количеством клиентов и сделок есть возможность интеграции SC-WLC в софт организации и настройка автоматической проверки транзакций и клиентов по спискам.
Как мы работаем
1. Презентация SC-WLC
В удобное время покажем и расскажем, какие проблемы Вы решите с помощью нашего ПО
2. Обсуждаем нюансы
Делаем индивидуальные корректировки ПО с учётом нюансов Вашего бизнеса
3. Разработка и интеграция
Наши специалисты приступают к разработке ПО под Ваши требования и интеграции его с Вашей корпоративной системой
4. Презентуем полностью рабочую систему
Вам и вашим сотрудникам
Кейс внедрения в «АСБ Беларусбанк»
В ходе проведения комплексной автоматизации операционной деятельности крупнейшего банка в Республике Беларусь АСБ «Беларусбанк» специалистами компании ООО «Софтклуб» были выявлены следующие проблемы:
- Не осуществлялась автоматическая проверка клиентов организации, их операций
- Не осуществлялся регулярный непрерывный контроль клиентской баз со списками публичных должностных лиц и международных санкций
- Множество разрозненных систем, каждая из которых должна обращаться к базе данных для проверки
- Необходимость размещения всех списков в одном месте и осуществление поиска по базам Dow Jones, World Check, спискам в формате xslx, csv, txt, своим спискам, профилям и ключевым словам одновременно
Для решения текущих проблем банка, было принято решение о внедрении SC-WLC.
О нас
- СофтКлуб – ведущий международный разработчик IT-решений для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли и цифровой экономики в Восточной Европе и странах СНГ
- 30 лет опыта с клиентами enterprise уровня
- 40+ решений в портфеле компании
- 24 страны – география деятельности
- 1500+ компаний используют решения SoftClub
- Топ-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times), лидер по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.)
- Топ-100 софтверных ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine 2020 гг.)
- Топ-100 лучших финансовых технологических компаний 2022 года (The Financial Technology Report, NY)
Наши клиенты
Более 90 клиентов в 21 стране мира работают на программных продуктах, созданных специалистами компании СофтКлуб
Наши партнёры
Остались вопросы?
Оставьте заявку и с вами свяжется наш специалист
