Know Your Customer
(Знай своего клиента)
Комплексное интеграционное решение для обеспечения процедур внутреннего контроля на всех этапах работы с клиентами в области AML-политики
SC-KYC обеспечивает
Создание и ведение централизованной базы данных клиентов
коллекции риск-факторов по клиентам и их операциям с признаками подозрительности, при применении инструментов обогащения, очистки, дедубликации
Выявление лиц особого контроля
в SC-KYC по данным из внешних систем через Web-сервис для последующего изменения степени риска клиента
Формирование оценки рисков работы с клиентами
применение векторной или скоринговой модели расчета AML- рисков на всех этапах взаимодействия с клиентом, ведение справочников риск-факторов
Представление комплексной AML-отчетность по клиентам
получение аналитических отчетов по риск-группам в рамках AML-процессов для своевременной разработки мер реагирования
Осуществление проверки принадлежности клиентов к санкционным спискам
при использовании комплексного интеграционного решения KYC+WLC дает возможность проверки принадлежности клиентов к спискам Dow Jones и/или World Check для последующей оценки группы риска клиентов
Проверки транзакций клиентов
для последующей оценки группы риска клиентов при использование комплексного интеграционного решения KYC+ССS
Международные стандарты проектирования
Service Oriented Architecture (SOA)
позволяет проектировать системы в виде автономных частей, которые могут разрабатываться, эволюционировать, как отдельные элементы подсистемы
Banking Industry Architecture Network (BIAN)
дает возможность использования современных подходов с целью создания стандартной семантической среды сервисов SC-KYC
Система предназначена для
SC-KYC соответсвует
Лучшим локальным практикам управления рисками легализации
Рекомендаций 783 для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“, лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекскомпаний, Национального форекс-центра по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Международному законодательству (в том числе требованиям FATF)
Актуальным данным
О нас
- СофтКлуб – ведущий международный разработчик IT-решений для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли и цифровой экономики в Восточной Европе и странах СНГ
- 30 лет опыта с клиентами enterprise уровня
- 40+ решений в портфеле компании
- 24 страны – география деятельности
- 1500+ компаний используют решения SoftClub
- Топ-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times), лидер по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.)
- Топ-100 софтверных ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine 2020 гг.)
- Топ-100 лучших финансовых технологических компаний 2022 года (The Financial Technology Report, NY)
Остались вопросы?
Оставьте заявку и с вами свяжется наш специалист