Автоматизируйте мониторинг транзакций и соответствуйте требованиям AML и FATF
- Противодействие отмыванию денег (AML)
- Выявление мошеннических схем (ANTI-FRAUD)
- Снижение затрат на содержание compliance-службы, уменьшение количества ложных срабатываний и ускорение расследований
Смотреть видеопрезентацию
Что это
Примеры правил
- Клиенту менее 21 года или более 70 лет
- Паспорт клиента заканчивается менее, чем через год
- Транзакция клиента более $10 000
- Клиент находится в санкционных списках или в списках террористов
Создание правил в системе
Возможно осуществление скрининга по санкционным спискам
А также ПЛИТО и любым другим спискам
Список инцидентов
В случае срабатывания правила
Автоматически создаётся задача на ответственного сотрудника, который меняет статус транзакции (Прошел контроль или Заблокирован), пишет отчет о своём решении и прикрепляет файлы.
Отчетность
Все транзакции, а также действия сотрудников записываются в базу данных. Каждый инцидент документируется и всегда доступен для быстрого доступа и контроля в будущем.
История взаимодействия с инцидентом
Благодаря внедрению SC-PHOBOS вы сможете
Снизить количество ошибочных аннулирований транзакций
И сохранить вашу репутацию
Избежать штрафов
Минимизируется вероятность правонарушений за ненадлежащий контроль за транзакциями
Экономить деньги на оплате трудочасов
Благодаря автоматизации и оптимизации подразделения, занимающегося комплаенс контролем
Усилить элементы контроля по обеспечению соответствия требованиям AML и FATF
Anti-money laundering (AML) и стандартам Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Полностью задокументировать каждый инцидент
Система документирует процесс расследования каждого инцидента, с возможностью последующего разбора выполненных проверок и анализа загрузки сотрудников
Ключевые технические преимущества
Open Source технологии
Наше решение не требует дополнительных лицензионных затрат на инфраструктурное ПО (такое как база данных или сервер приложений).
Адаптируемость
Простой и удобный REST API предоставляет необходимый набор функций для интеграции SC-PHOBOS с существующим программным обеспечением вашей компании.
Масштабируемость
Система разработана с использованием микросервисной архитектуры и позволяет, в случае увеличения нагрузки, горизонтально масштабировать отдельные сервисы продукта, не тратя ресурсы на масштабирование всей системы целиком.
Как мы работаем
Презентуем
В удобное время покажем и расскажем, какие проблемы вы решите с помощью нашего ПО. А также ответим на все вопросы
Анализируем
Проводим аналитику бизнес-процессов вашей компании и создаём схему процесов «Как есть и как должно быть»
Внедряем
Интегрируем SC-PHOBOS с автоматизированными информационными системами вашей компании
Запускаем
Презентуем готовую систему для руководства и комплаенс-службы, а также предоставляем обучающие материалы
О нас
- СофтКлуб – ведущий международный разработчик IT-решений для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли и цифровой экономики в Восточной Европе и странах СНГ
- 30 лет опыта с клиентами enterprise уровня
- 40+ решений в портфеле компании
- 24 страны – география деятельности
- 1500+ компаний используют решения SoftClub
- Топ-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times), лидер по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.)
- Топ-100 софтверных ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine 2020 гг.)
- Топ-100 лучших финансовых технологических компаний 2022 года (The Financial Technology Report, NY)
Наши клиенты
Остались вопросы?
Оставьте заявку и с вами свяжется наш специалист
